الحوكمة

سياسات واجراءات غسل الاموال وتمويل الارهاب

8 عنصر

الملفات

📄

إجراءات لتجنب تنبيه العميل عن غسل الأموال

PDF • 695 KB

📄

الاجراءات التي تتبعها الجمعية في حالة وجوج اشتباه غسيل الاموال وتجنب تنبيه العميل

PDF • 836 KB

📄

دليل التزامات الجمعية الخيرية بلينة بانظمة مكافحة غسيل الاموال

PDF • 602 KB

📄

دليل مؤشرات وإجراءات عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب

PDF • 508 KB

📄

دورة تدريبية بعنوان الاشتباه بغسيل الاموال

PDF • 631 KB

📄

سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب

PDF • 664 KB

📄

سياسة الوقاية من عمليات غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب

PDF • 789 KB

📄

ملف تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب

PDF • 1.3 MB

966-500-588-292+

[email protected]

الحدود الشمالية - محافظة رفحاء - قرية ابن سوقي